國(guó)家工商總局集中發(fā)布網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件
編者按為落實(shí)年初打擊傳銷(xiāo)重點(diǎn)工作部署和今年6月國(guó)家工商總局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的通知》精神，今年以來(lái)，各地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)相繼查處了一批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。近日，國(guó)家工商總局集中發(fā)布一批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件，引起社會(huì)各界廣泛關(guān)注。本版今日刊發(fā)其中的湖北咸寧“云在指尖”案、山東蒙陰“南京國(guó)通”案、湖北京山“南京國(guó)通”案、河南許昌“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”案、吉林長(zhǎng)春“中山盛仕銘”案、浙江杭州“智麻開(kāi)門(mén)”案、安徽合肥“云夢(mèng)生活”案7件參與人員眾多、涉及地域廣泛、涉案金額巨大、有一定影響力和代表性的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件，以饗讀者。
針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”等名義從事的傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷蔓延的趨勢(shì)，今年以來(lái)，國(guó)家工商總局部署各地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)厲查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展蔓延勢(shì)頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和群眾合法權(quán)益。各地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)積極摸排線索，深入調(diào)查取證，全力開(kāi)展打擊，依法查處了一大批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法案件，取得了顯著成果。
工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)提醒廣大群眾，一定要增強(qiáng)守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要輕信一夜暴富、小投資高回報(bào)的謊言，避免被高利誘惑造成財(cái)產(chǎn)損失，更不要參與傳銷(xiāo)害人害己。
湖北咸寧查處“云在指尖”微信傳銷(xiāo)案
2016年9月，湖北省咸寧市工商局查處了“云在指尖”特大微信傳銷(xiāo)案。經(jīng)查，當(dāng)事人廣州市云在指尖電子商務(wù)有限公司通過(guò)微信公眾服務(wù)號(hào)“云在指尖”，開(kāi)發(fā)了一個(gè)擁有在線購(gòu)物、支付、返傭金功能的“云在指尖”微信商城，參與人員在購(gòu)買(mǎi)一定金額的商品后可成為會(huì)員，再繼續(xù)發(fā)展其他人員購(gòu)買(mǎi)商品加入則可獲得當(dāng)事人給付的傭金。
當(dāng)事人設(shè)置的傭金制度規(guī)則有四個(gè)特點(diǎn)。一是確定上下線層級(jí)關(guān)系。當(dāng)事人設(shè)定通過(guò)關(guān)注微信公眾號(hào)的先后次序，確定上下線層級(jí)關(guān)系。二是設(shè)置入門(mén)費(fèi)。當(dāng)事人規(guī)定，會(huì)員必須購(gòu)物滿128元，才能夠獲得下線八層的返傭，必須購(gòu)物滿880元才能獲得下線無(wú)限層的返傭。三是設(shè)置會(huì)員制度。當(dāng)事人設(shè)置消費(fèi)滿128元和880元的兩種以交納費(fèi)用數(shù)額而獲得的會(huì)員級(jí)別，還設(shè)置了3種通過(guò)繼續(xù)增加下線數(shù)量而獲得的會(huì)員級(jí)別。四是設(shè)置團(tuán)隊(duì)計(jì)酬規(guī)則。當(dāng)事人根據(jù)上下線關(guān)系和會(huì)員級(jí)別確定返傭，128元級(jí)別的會(huì)員可以分配下線八層內(nèi)的業(yè)績(jī)，880元以上的高級(jí)會(huì)員還可以用級(jí)差制分配下線無(wú)限層的業(yè)績(jī)。截至案發(fā)，“云在指尖”涉案金額達(dá)6.2億元，關(guān)注“云在指尖”公眾號(hào)的人數(shù)達(dá)2400萬(wàn)人，會(huì)員人數(shù)280余萬(wàn)人，會(huì)員遍及全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域。
咸寧市工商局認(rèn)為，當(dāng)事人以銷(xiāo)售商品形式收取入門(mén)費(fèi)，用下線交納的費(fèi)用支付上線報(bào)酬，設(shè)置層級(jí)、會(huì)員級(jí)別、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬規(guī)則，要求人員繼續(xù)發(fā)展人員，牟取非法利益，構(gòu)成了《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定的傳銷(xiāo)行為。
2016年9月9日，依據(jù)《行政處罰法》第二十三條、《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條、《工商行政管理機(jī)關(guān)行政案件違法所得認(rèn)定辦法》第二條和第八條的規(guī)定，咸寧市工商局對(duì)當(dāng)事人作出了沒(méi)收違法所得3950萬(wàn)元、罰款150萬(wàn)元的行政處罰決定。
山東蒙陰查處“南京國(guó)通”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案
南京國(guó)通通訊科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案于2015年9月4日立案，2016年8月3日結(jié)案，罰沒(méi)款5083萬(wàn)元。該案涉及山東、江蘇、浙江等32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案人員51萬(wàn)余人，涉案金額1.4億元。
經(jīng)查，當(dāng)事人從2014年6月24日起，在銷(xiāo)售其研發(fā)的APP即時(shí)通信客戶端軟件過(guò)程中，利用其開(kāi)設(shè)的“薈生仙子”(2015年7月至2015年9月26日改名為“薈生電子”)網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)發(fā)展會(huì)員。當(dāng)事人采取注冊(cè)制發(fā)展下線，客戶購(gòu)買(mǎi)文字版、語(yǔ)音版、視頻版、商城版4種APP即時(shí)通信客戶端中的任意一種，即可成為相應(yīng)文字版客戶端、語(yǔ)音版客戶端、視頻版客戶端、商城版客戶端4個(gè)不同級(jí)別的會(huì)員。消費(fèi)者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交納200元、1000元、5000元、1萬(wàn)元不等的入門(mén)費(fèi)成為4個(gè)不同級(jí)別會(huì)員(作為A級(jí)會(huì)員)，同時(shí)可以向下發(fā)展會(huì)員(B級(jí))。通過(guò)五級(jí)提成制度，A級(jí)能夠領(lǐng)取B級(jí)購(gòu)買(mǎi)客戶端總額的28%作為獎(jiǎng)勵(lì)。B級(jí)可以發(fā)展C級(jí)會(huì)員，A級(jí)能夠領(lǐng)取C級(jí)購(gòu)買(mǎi)客戶端總額的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)，直至領(lǐng)取到E級(jí)會(huì)員的交費(fèi)提成，激勵(lì)會(huì)員大力發(fā)展下線。另有直接銷(xiāo)售獎(jiǎng)、小市場(chǎng)補(bǔ)助、報(bào)單獎(jiǎng)、年終分紅等獎(jiǎng)勵(lì)模式。
自2014年6月24日至2015年10月30日，當(dāng)事人以上述方式發(fā)展會(huì)員51萬(wàn)人，已經(jīng)查清收取的會(huì)員購(gòu)買(mǎi)APP即時(shí)通信客戶端費(fèi)用1.4億元，其中向各級(jí)會(huì)員支付獎(jiǎng)金4236萬(wàn)元，支付會(huì)員退款1238萬(wàn)元，工商部門(mén)查獲非法財(cái)物4883萬(wàn)元。
山東省蒙陰縣工商局認(rèn)為，當(dāng)事人采取的經(jīng)營(yíng)模式和計(jì)酬方式是通過(guò)發(fā)展人員加入，要求被加入人員認(rèn)購(gòu)APP即時(shí)通信客戶端，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，并以下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬；同時(shí)發(fā)展下線形成兩個(gè)市場(chǎng)，并以市場(chǎng)內(nèi)會(huì)員的業(yè)績(jī)計(jì)算并給付上線報(bào)酬，謀取非法利益。當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(二)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)行為。
2016年6月27日，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，蒙陰縣工商局向當(dāng)事人下達(dá)了沒(méi)收非法財(cái)物4883萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的行政處罰決定，對(duì)可能構(gòu)成刑事犯罪行為的線索移交相應(yīng)公安機(jī)關(guān)。2016年8月3日，罰沒(méi)款全部入庫(kù)。
湖北京山查處“南京國(guó)通”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案
2016年3月，湖北省京山縣工商局發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人南京國(guó)通通訊科技有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，在調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉案人員的行為涉嫌犯罪，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷(xiāo)執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》，京山縣工商局和公安機(jī)關(guān)分別依法立案，聯(lián)合開(kāi)展調(diào)查。
山東省蒙陰縣工商局2015年9月對(duì)當(dāng)事人使用網(wǎng)站從事傳銷(xiāo)的行為予以查處。其后，當(dāng)事人開(kāi)始設(shè)計(jì)新的會(huì)員管理系統(tǒng)。2015年11月23日，當(dāng)事人啟用新會(huì)員系統(tǒng)，以注冊(cè)制發(fā)展會(huì)員。當(dāng)事人對(duì)會(huì)員加入條件及獎(jiǎng)金制度作了修改，并于2015年12月3日實(shí)施。會(huì)員加入條件：交納200元開(kāi)設(shè)“資費(fèi)套餐”，成為文字版會(huì)員；交納1000元開(kāi)設(shè)“資費(fèi)套餐”，成為語(yǔ)音版會(huì)員；交納1萬(wàn)元開(kāi)設(shè)“資費(fèi)套餐”，成為視頻版會(huì)員；交納5萬(wàn)元開(kāi)設(shè)“資費(fèi)套餐”，成為商城版會(huì)員。其中語(yǔ)音版會(huì)員、視頻版會(huì)員、商城版會(huì)員統(tǒng)稱代理商。獎(jiǎng)金分為五項(xiàng)：銷(xiāo)售提成獎(jiǎng)、重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、銷(xiāo)售補(bǔ)助獎(jiǎng)、差旅補(bǔ)助獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)受理提成獎(jiǎng)。上述獎(jiǎng)金在會(huì)員系統(tǒng)中以“電子幣”的形式發(fā)放，系統(tǒng)按每筆獎(jiǎng)勵(lì)金額的5%扣除“個(gè)人所得稅”，會(huì)員提現(xiàn)時(shí)再扣5%的手續(xù)費(fèi)。
經(jīng)查，當(dāng)事人通過(guò)多個(gè)網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)布通知、公告、運(yùn)行方案、“《國(guó)網(wǎng)今來(lái)》項(xiàng)目百問(wèn)百答”、收款賬號(hào)等信息，通過(guò)QT房間宣傳最新動(dòng)態(tài)、信息，通過(guò)組織會(huì)議的形式實(shí)施宣傳。當(dāng)事人宣稱“國(guó)網(wǎng)今來(lái)”是“互聯(lián)網(wǎng)+通信+生活，人人參與創(chuàng)業(yè)、人人參與開(kāi)店、人人消費(fèi)并推廣受益，注冊(cè)終身獲贈(zèng)話費(fèi)，商城消費(fèi)獲等值話費(fèi)，實(shí)現(xiàn)終身免費(fèi)打電話”。經(jīng)查，當(dāng)事人開(kāi)展的“資費(fèi)套餐”業(yè)務(wù)實(shí)為國(guó)家明令禁止的電話回?fù)軜I(yè)務(wù)。
當(dāng)事人以雙軌制的形式發(fā)展會(huì)員，每個(gè)會(huì)員的直接下線只能有兩個(gè)會(huì)員，會(huì)員發(fā)展的人數(shù)超過(guò)兩人時(shí)，可以按照自己建立市場(chǎng)的需要，將新發(fā)展人員安置在其他會(huì)員的下面，以保證其市場(chǎng)延續(xù)。
經(jīng)核實(shí)，當(dāng)事人發(fā)展會(huì)員38.9萬(wàn)個(gè)，會(huì)員報(bào)單金額6.9億元；而當(dāng)事人2013年9月3日開(kāi)業(yè)至2016年8月1日僅繳稅34.7萬(wàn)元。
當(dāng)事人通過(guò)但不限于其對(duì)公賬戶、股東、會(huì)計(jì)、出納等個(gè)人賬戶實(shí)施資金的收取、轉(zhuǎn)移和獎(jiǎng)金的返還。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，京山縣工商局申請(qǐng)法院凍結(jié)當(dāng)事人涉?zhèn)髫?cái)物5592萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，認(rèn)定凍結(jié)的財(cái)物中，5481.7萬(wàn)元為非法財(cái)物。
經(jīng)查，當(dāng)事人開(kāi)展的電話業(yè)務(wù)本身屬于違法電信業(yè)務(wù)，其以該業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)通過(guò)傳銷(xiāo)實(shí)施牟利的行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)之規(guī)定。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，京山縣工商局對(duì)當(dāng)事人作出沒(méi)收非法財(cái)物5481.7萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的行政處罰。目前公安機(jī)關(guān)對(duì)涉罪人員的刑事偵查工作仍在進(jìn)行。
河南許昌工商公安聯(lián)合查處“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案
2016年4月初，根據(jù)許昌市公安局轉(zhuǎn)來(lái)的舉報(bào)線索，河南省許昌縣工商局對(duì)崔某等人組織領(lǐng)導(dǎo)“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為予以立案調(diào)查。同時(shí)，該局將案件情況向許昌縣公安局通報(bào)，由許昌縣政法委牽頭、縣打傳辦具體負(fù)責(zé)，成立了公安、工商打擊傳銷(xiāo)聯(lián)合專案組，對(duì)該案進(jìn)行偵查。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人崔某、施某、盛某等5人利用自身網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，架設(shè)名為“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”的網(wǎng)站，搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)活動(dòng)模式為：在“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”網(wǎng)站投上以投資理財(cái)?shù)拿x，以虛擬的M包為交易對(duì)象，通過(guò)線上、線下等渠道方式發(fā)展他人加入，以購(gòu)買(mǎi)門(mén)票(每張10元)方式獲得參與該網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)資格。具體的模式如下：
會(huì)員級(jí)別：會(huì)員分為M0、M6、經(jīng)理等8個(gè)級(jí)別，參與者購(gòu)買(mǎi)門(mén)票成為M0；之后按照直接和間接推薦會(huì)員數(shù)量為依據(jù)逐級(jí)晉升，直至最高的經(jīng)理級(jí)。靜態(tài)收益：?jiǎn)喂P投資額度分為1000元、2000元、5000元、1萬(wàn)元四檔，投資日期最長(zhǎng)為10天，日利率1.5%。動(dòng)態(tài)收益：以直接和間接下線購(gòu)買(mǎi)的M包為基數(shù)，按照比例獲取收益，最高可獲得6代以內(nèi)下線獎(jiǎng)勵(lì)；如果直接培育3個(gè)M6，即可晉升經(jīng)理級(jí)別，享受6代之后無(wú)限代0.2%經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)。
據(jù)調(diào)查，該平臺(tái)本身不產(chǎn)生任何價(jià)值，參與者的收益全部來(lái)源于后來(lái)參與者的投入資金，實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金，屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)行為。根據(jù)實(shí)際案情，許昌縣工商局認(rèn)為該傳銷(xiāo)組織骨干人員構(gòu)成《刑法修正案七》第二百二十四條規(guī)定的行為，已涉嫌構(gòu)成犯罪。2016年5月16日，該局依據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》將案件移送許昌縣公安局。在許昌縣政法委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公安、工商聯(lián)合專案組繼續(xù)對(duì)該案進(jìn)行調(diào)查。
6月3日，根據(jù)工作情況，聯(lián)合專案組將案件調(diào)查情況向公安、工商聯(lián)合指揮部匯報(bào)，指揮部經(jīng)過(guò)綜合研判決定收網(wǎng)。工商、公安部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)赴鄭州坐鎮(zhèn)指揮，40余名執(zhí)法人員分工合作，一舉將該案主要涉案人員抓獲，對(duì)該傳銷(xiāo)主要涉案財(cái)物予以凍結(jié)，同時(shí)對(duì)該傳銷(xiāo)組織網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)取。截至目前，已查明該案涉及全國(guó)20多個(gè)省、自治區(qū)、市，注冊(cè)會(huì)員80余萬(wàn)個(gè)，涉案金額200億余元，公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結(jié)涉案資金3.2億元。
吉林長(zhǎng)春查處“中山盛仕銘”傳銷(xiāo)案
2016年上半年，經(jīng)吉林省工商局指定管轄，長(zhǎng)春市工商局對(duì)吉林省范圍內(nèi)的中山盛仕銘集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱盛仕銘公司)涉嫌傳銷(xiāo)案進(jìn)行了查處。該案件是一件以“虛擬商鋪”為交易標(biāo)的的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。
該案當(dāng)事人盛仕銘公司以推廣其旗下金乷江(SIGCESS)網(wǎng)絡(luò)商城上的網(wǎng)上商鋪為名，采用所謂“168計(jì)劃”，開(kāi)展所謂跨境、跨界電商平臺(tái)業(yè)務(wù)。“168計(jì)劃”具體為：交納1000美元成為金乷江商城加盟商亦即會(huì)員，從而具有發(fā)展他人加入的資格。加盟商分為初級(jí)加盟商、中級(jí)加盟商、高級(jí)加盟商。這3個(gè)級(jí)別都有ABC和經(jīng)理4個(gè)階段。成為會(huì)員后，即由電腦自動(dòng)生成1名組長(zhǎng)，帶領(lǐng)6名組員組成推廣小組，完成8個(gè)商鋪的推廣任務(wù)，即招商A階段。本階段小組內(nèi)任何人推廣1個(gè)至2個(gè)商鋪，小組每人均享受50(80)積分的獎(jiǎng)勵(lì)，該過(guò)程共有20次獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)會(huì)，每人可獲獎(jiǎng)勵(lì)8000積分(50×8×20)或12800積分(80×8×20)，其中推銷(xiāo)最快最多者升為下一組組長(zhǎng)，直接獎(jiǎng)勵(lì)2000積分；每完成1個(gè)招商任務(wù)，獎(jiǎng)勵(lì)組長(zhǎng)300積分，8個(gè)商城招商完畢，組長(zhǎng)獲2400積分，公司直接獎(jiǎng)勵(lì)組長(zhǎng)4000積分。A階段招商組長(zhǎng)共可得獎(jiǎng)勵(lì)8400積分。同時(shí)進(jìn)入招商計(jì)劃第二階段。以此類(lèi)推，C階段組長(zhǎng)可得獎(jiǎng)金50萬(wàn)積分。上述獎(jiǎng)勵(lì)積分1分等于1元人民幣。如此循環(huán)進(jìn)入下一階段。
經(jīng)查，當(dāng)事人盛仕銘公司于2014年10月起授權(quán)其會(huì)員在吉林省范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)服務(wù)中心為其發(fā)展會(huì)員，共開(kāi)設(shè)中心140家，遍布全省各地區(qū)。依據(jù)某會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會(huì)員5387人，獲得收入共計(jì)3422.99萬(wàn)元。
長(zhǎng)春市工商局認(rèn)為，盛仕銘公司推廣“168計(jì)劃”，要求加入者交納1000美元成為會(huì)員并取得發(fā)展他人加入的資格，會(huì)員每一級(jí)別的晉升由其直接或間接發(fā)展會(huì)員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)來(lái)決定，其所取得的各種所謂獎(jiǎng)勵(lì)也均依據(jù)其發(fā)展團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)計(jì)提，即會(huì)員獲得獎(jiǎng)金的路徑是交納1000美元(成為會(huì)員)→賣(mài)出1個(gè)商鋪(發(fā)展會(huì)員)取得1000美元業(yè)績(jī)→全組均獲得獎(jiǎng)勵(lì)→業(yè)績(jī)突出者升為組長(zhǎng)→獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)。其行為符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(二)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)之規(guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)行為。依據(jù)《行政處罰法》第二十三條和《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，長(zhǎng)春市工商局責(zé)令當(dāng)事人立即改正違法行為，對(duì)其作出了罰沒(méi)款合計(jì)人民幣1370萬(wàn)余元的行政處罰決定。
浙江杭州查處“智麻開(kāi)門(mén)”微信傳銷(xiāo)案
2016年6月，根據(jù)群眾舉報(bào)，浙江省杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)杭州某科技有限公司進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司在通過(guò)微信銷(xiāo)售亞麻籽固體飲料過(guò)程中存在傳銷(xiāo)行為。
當(dāng)事人自2015年11月起，通過(guò)招收微商代理商，再由代理商推薦代理商的形式銷(xiāo)售“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品。當(dāng)事人與代理商之間簽訂微商代理商合作協(xié)議書(shū)，約定以98元/盒一次性購(gòu)入10箱360盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品總代理商；以120元/盒一次性購(gòu)入36盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為一級(jí)代理商；以140元/盒一次性購(gòu)入6盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為二級(jí)代理商。其中總代理商直接從當(dāng)事人處以98元/盒的價(jià)格進(jìn)貨，一級(jí)代理商以120元/盒的價(jià)格從總代理商處進(jìn)貨，以此類(lèi)推。
同時(shí)，當(dāng)事人對(duì)代理商推薦代理商實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)如下：總代理商推薦總代理商，所直屬推薦團(tuán)隊(duì)的進(jìn)貨量每盒獎(jiǎng)勵(lì)推薦人8元；間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)兩級(jí)，分別為5元/盒和3元/盒。一級(jí)代理商推薦一級(jí)代理商，以及一級(jí)代理商推薦總代理商，所直屬推薦團(tuán)隊(duì)的進(jìn)貨量每盒獎(jiǎng)勵(lì)推薦人分別為10元和3元，由該一級(jí)代理商所屬的總代于次月初予以發(fā)放。
截至被查獲，當(dāng)事人已直接招收總代理商36名，總代理商推薦他人成為總代理商4名，合計(jì)總代理商40名。17名總代理商推薦27人成為一級(jí)代理商，推薦與被推薦的層級(jí)關(guān)系達(dá)到三級(jí)。當(dāng)事人以98元/盒的價(jià)格向代理商銷(xiāo)售“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品27659盒，銷(xiāo)售金額為271萬(wàn)元，應(yīng)向4名總代理商支付推薦獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)16992元(暫時(shí)沒(méi)支付)。本案當(dāng)事人進(jìn)銷(xiāo)“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品的差價(jià)為1549852元，違法所得扣除稅共計(jì)1286377.16元。
江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人要求成為其代理商的人一次性認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品并實(shí)施推薦其他代理商獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，并在各代理間構(gòu)成層級(jí)關(guān)系的獎(jiǎng)勵(lì)方案，實(shí)質(zhì)上是經(jīng)營(yíng)者要求被招收人員以認(rèn)購(gòu)商品的方式，取得加入資格，并發(fā)展其他人員形成上下級(jí)關(guān)系，以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，經(jīng)營(yíng)者以此銷(xiāo)售方式牟取非法利益的行為。該種形式的經(jīng)營(yíng)行為，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)的規(guī)定，屬于傳銷(xiāo)行為。該局根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條的規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人沒(méi)收違法所得1286377.16元，罰款50萬(wàn)元。
安徽合肥查處“云夢(mèng)生活”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案
2016年9月12日，安徽省合肥市工商局、市公安局歷時(shí)6個(gè)多月的摸排調(diào)查取證，聯(lián)手破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。當(dāng)事人安徽夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱夢(mèng)泰公司)打著“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新”旗號(hào)，非法運(yùn)作“云夢(mèng)生活”電商平臺(tái)，以發(fā)展創(chuàng)智會(huì)員的名義，實(shí)施拉人頭、交納入門(mén)費(fèi)等多種形式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員多達(dá)28萬(wàn)余人，層級(jí)達(dá)214層，交納會(huì)費(fèi)人員達(dá)3萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)2.8億元。
夢(mèng)泰公司以暴利為誘餌，借助第三方支付平臺(tái)，通過(guò)交納入門(mén)費(fèi)方式發(fā)展創(chuàng)智會(huì)員(創(chuàng)智合伙人)，并通過(guò)層級(jí)提取不同比例傭金，發(fā)展下線，牟取非法利益。夢(mèng)泰公司在所謂云夢(mèng)商城經(jīng)營(yíng)中，設(shè)立入門(mén)費(fèi)，要求會(huì)員以認(rèn)購(gòu)商品等方式交納一定數(shù)額費(fèi)用取得創(chuàng)智會(huì)員及發(fā)展其他人員加入的資格；以創(chuàng)智會(huì)員直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付獎(jiǎng)勵(lì)，成為創(chuàng)智會(huì)員后，取得簽約商家和從注冊(cè)會(huì)員中發(fā)展新創(chuàng)智會(huì)員資格；設(shè)立省、市、區(qū)三級(jí)代理商形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線傭金。
當(dāng)事人通過(guò)運(yùn)作所謂“云夢(mèng)生活”平臺(tái)，打著云夢(mèng)生活獲得政府、媒體支持的幌子，借助互聯(lián)網(wǎng)金融、電商、微商等概念炒作，利用CCTV、電視主持人、律師、社會(huì)團(tuán)體及政府領(lǐng)導(dǎo)人員名義在新聞動(dòng)態(tài)中宣傳，電視臺(tái)錄播創(chuàng)智合伙人及分享經(jīng)濟(jì)等宣傳，并利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行長(zhǎng)城幣及原始股的模式迅速發(fā)展創(chuàng)智合伙人，在安徽、山東、河南、河北、山西、吉林、遼寧等十幾個(gè)省市設(shè)立聯(lián)盟商家服務(wù)中心或運(yùn)營(yíng)中心發(fā)展創(chuàng)智合伙人。截至今年8月2日，其公司CEO陳述已發(fā)展免費(fèi)會(huì)員600萬(wàn)(掃碼)，商家20多萬(wàn)，創(chuàng)智會(huì)員6萬(wàn)多人，其中收取入門(mén)費(fèi)11800元的創(chuàng)智會(huì)員2萬(wàn)余人。超過(guò)創(chuàng)智會(huì)員人數(shù)幾十倍的免費(fèi)會(huì)員，既是潛在的創(chuàng)智會(huì)員，又為當(dāng)事人提供了很好的掩護(hù)，甚至被傳銷(xiāo)頭目利用進(jìn)行宣傳。
合肥市工商局認(rèn)為，當(dāng)事人夢(mèng)泰公司通過(guò)發(fā)展下線賺取傭金的方式，按照一定順序以及利益分配方式組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的正常運(yùn)行，其行為屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)規(guī)定的交納入門(mén)費(fèi)、拉人頭及團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷(xiāo)行為，違反了《刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
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